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汇丰银行惨遭黑客泄密:帮助全球富豪逃税、隐瞒资产

2015-2-9 20:47| 发布者: 随便、先森。| 查看: 1792| 评论: 0|来自: 360安全播报

摘要: 含有大量秘密银行账户内容的文件显示,汇丰银行(世界第二大银行)瑞士分部协助富人逃避税务并隐瞒了价值数百万美元的资产,少量发放了多笔无迹可寻的现金、并建议客户如何规避国内税收机构。这些文件是由新闻媒体通 ...

含有大量秘密银行账户内容的文件显示,汇丰银行(世界第二大银行)瑞士分部协助富人逃避税务并隐瞒了价值数百万美元的资产,少量发放了多笔无迹可寻的现金、并建议客户如何规避国内税收机构。



这些文件是由新闻媒体通过国际合作获取的。这些媒体包括英国《卫报》、法国日报《世界报》、“BBC全景”栏目、位于华盛顿的国际调查记者同盟。获取的文件披露,汇丰瑞士私人银行:

  • 定期允许客户提取大量现金,通常是瑞士境内很少使用的外国货币。

  • 积极推销可能使富人客户规避欧洲税务的计划。

  • 与某些客户勾结并对客户所在国税务机关隐瞒未申报的“黑”户口。

  • 为国际犯罪分子、腐败商人及其他高风险个人提供银行账户。

这些文件涵盖的日期为2005-2007年,它是历史上最大的银行泄露事件,

暴露的账户约为30,000个,资产总额将近1200亿美元。

披露内容将加大对打击离岸避税天堂及大量相关政治争论的呼吁。政治争论发生在美国、英国及欧洲其他地方。在这样一个全球化的世界,这些地方的税务署在与长着飞毛腿富人们的战役中打了败战。

汇丰银行已发布声明称瑞士分部做错了。“我们承认并且为过去的合规及控制失误负责,”声明指出,汇丰银行瑞士分部在1999年被收购之后,并未完全整合至汇丰银行,导致 “非常低下”的合规及严格评估标准一直持续。

当时,对瑞士分部进行监督的工作由英国伦敦汇丰银行的高级经理负责。这一现象在上述回应之后引发人们的质疑。现在,汇丰银行承认直到2011年,才采取措施与瑞士银行接轨。“与今天相比,汇丰银行之前的运作方式表现出更强的联合性质,而且决策常常是在国家层面决定的。”汇丰银行表示。

在文件涵盖期间,汇丰银行的负责人是Stephen Green——现在是Green爵士。他曾担任汇丰银行的首席执行官,之后担任集团总裁;2010年,他离开汇丰成为英国首相卡梅隆新政府上议院的贸易部长。当《卫报》联系时,他拒绝置评。

尽管全球税务机关自2010年期就有这份文件的机密访问权限,但直到现在,瑞士银行的不当行为才真正被公开。文件中涉及的人员包括好莱坞明星、店主、皇室、服装商等,还包括欧洲一些最大财富帝国的继承人。

在一份备忘录中,一名汇丰银行经理在讨论一名银行代号为“Painter”的伦敦金融家及其合伙人如何骗取意大利税务。“这俩人的风险,当然,是当他们返回意大利时,英国税务机关将会将关于他们的信息交给意大利税务机关。我在这个问题上的观点是……很明显这是一个风险。”

文件指出,汇丰银行的瑞士银行人员同时准备帮助之后因经营“血钻石”而被裁定罪名成立的Emmanuel Shallop。“血钻石”非法交易正是推动非洲战争的因素。

一份备忘录记载称,“我们已经为他在迪拜开设了一个公司账户……这名客户目前非常谨慎,因为他受到了来自比利时税务机关的压力,因为税务机关正在调查他在钻石贸易中的逃税行为。”

这些记录表明,汇丰银行的经理们并没有因为一名因搜集克朗现金束而可能违反丹麦法律的客户受到困扰。汇丰银行员工收到的指示是:“所有的联络都通过她生活在伦敦的三名女儿进行。账户持有者居住在丹麦,也就是说关键的点在于,这是一起犯罪行为,因为客户拥有一个未经申报的海外账户。”

文件显示,汇丰银行的瑞士工作人员定期将大量现金交给拜访客户,几乎不会询问任何问题。银行表示,从此以后银行加紧了控制。声明指出,“修订后的条款允许私人银行拒绝现金提取请求,并且对超过10,000美元的提取行为规定了严格控制。”

文件反映出的一个旧体系行为与Richard Caring有关。Richard Caring是一名英国大亨,他是挤满英国名人的Ivy餐厅所有人。2005年的一天,他提取了500万瑞士法郎(折合225万英镑)的现金。当《卫报》问他为何要提取这么多钱时,他拒绝解释。他的律师表示,这是私事并且没有什么不妥当的地方。Caring的英国税务状况允许他拥有一项法律权利:税务机关无法查看他的账户秘密。

这些文件显示了瑞士的汇丰银行是如何向富人客户们大力推销避税策略的。银行在2005年频繁联系客户,向他们建议如何避免针对欧盟公民瑞士储蓄账户的新税,这种避免措施是通过瑞士及欧盟联手解决秘密离岸账户问题条约而做出的。

这些文档同时显示,汇丰银行瑞士分部提供银行服务的对象还包括:独裁者亲戚、非洲腐败丑闻的卷入者、军火商等等。自1998年起,瑞士银行规定就要求对与政治有关联的账户进行严格审查,但文件显示,当时汇丰银行正在兴高采烈地向具有此类争议的客户推销银行服务。

《卫报》针对汇丰银行在瑞士不当行为模式的证据得到了最近在美国及欧洲法庭案件结果的支持。美国将汇丰银行称为“同谋”:银行一次将10万美金的“金钱砖块”移交给人在日内瓦的美国外科医生Andrew Silva,这样就可以非法将现金拿回美国。

另外一名美国客户Sanjay Sethi,在2013年以欺诈美国税务机关的罪名被判有罪。他是被判刑的多个汇丰银行客户之一。检方表示,一名汇丰银行人员承诺“未申报账户将会增加(他的)资产而不必交税,并且瑞士银行保密法律允许Sethi隐瞒这个账户的存在。”

在法国,一名汇丰银行经理Nessim el-Maleh经营着一个现金管道,收集装满货币的塑料袋子,这些货币是通过向巴黎郊区移民出售大麻获得的。随后这些现金被送往汇丰银行位于法国首都的受人尊敬的客户那里。瑞士的银行账户被用来补偿毒品贩子。

文件被泄露之后,汇丰银行面临来自法国、比利时、美国及阿根廷的刑事调查及指控,但英国尚未启动对它的法律措施。

前税务监督员Richard Brooks告诉即将于周一晚上播放的一个BBC全景栏目节目称,“我认为他们是一种避税及逃税服务。我认为这就是他们所提供的服务”,“拥有一个离岸银行账户的原因除了节税外,几乎没有什么原因了。有一些人能够利用一个账户合法进行避税。对于其他人而言,这只是一种将钱财秘密隐藏的方式。”

英国工党表示,避税及逃税行为损害了英国每个纳税人的利益,并且破坏了英国国家医疗服务系统(NHS)的公共服务。让人们真正吃惊的是,英国税务海关总署(HMRC)在2010年就对这些行为了如指掌却无动于衷。”

附 文件泄露始末

汇丰银行文件是由包括《卫报》、法国《世界报》、BBC全景栏目以及国际调查记者同盟等国际媒体通力合作获取的。

  1. 2007年末,时任汇丰银行瑞士分部IT专家的Hervé Falciani入侵了客户文件。随后因警察就他违反了瑞士严格的银行保密法律进行追踪,他逃往法国。

  2. 法国权力机关对他实施拘留,但拒绝将其驱逐出境,原因是法国发现他的数据可以识别出上万名法国逃税人员。Falciani现在居住在法国并受到保护。

  3. 2010年早期,在法国财务部长Christine Lagarde的领导下,法国为其他国家准备了文件中提到的人名名单。这份所谓的“Lagarde名单”导致多个国家开展丑闻调查及逮捕行动,包括希腊、西班牙、美国、比利时及阿根廷。

  4. 英国税务机关HMRC在2010年收到一份名单,并识别出1000多名逃税者,超过1350万英镑的钱款被悄悄地偿还,但只有一个人受到指控。英国并未对汇丰银行采取任何法律措施。并且名单上的名字从未被公布。


原文链接:http://www.theguardian.com/business/2015/feb/08/hsbc-files-expose-swiss-bank-clients-dodge-taxes-hide-millions


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